Als integrants d'aquesta organització se'ls ha pogut imputar per falsificació de moneda i efectes timbrats (falsificació íntegra i clonació de bandes magnètiques de targetes de crèdit), falsificació documental (falsificació de tot tipus de document públic i privat), estafes bancàries (compra d'objectes amb targetes de crèdit falsificades), robatoris amb força (extracció de diners de caixers automàtics amb el codi PIN).
L'origen de la investigació es va iniciar arran dels fets esdevinguts al final de l'any 2004 i principi del 2005 quan es va detectar un increment de la utilització de targetes bancàries falses que contenien la mateixa informació i accés a comptes corrents que les autèntiques, segons ha explicat l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Oller. Aquesta informació l'obtenien mitjançant sistemes d'enregistrament com el 'clonatge' o 'clonning'.
Els estafadors enregistraven mitjançant microcàmeres camuflades en els caixers automàtics o bé manipulaven el teclat del mateix caixer automàtic. També copiaven, mitjançant un lector magnètic o bé mitjançant la manipulació del lector del caixer automàtic, la informació que porta la banda magnètica de la targeta bancària. Els delinqüents havien obert comptes bancaris amb documentació falsa i sol·licitaven targetes de crèdit legals a l'entitat bancària per posteriorment clonar les bandes magnètiques de les targetes 'legals'.
D'altra banda, en un operatiu conjunt dels Mossos i del Cos Nacional de Policia es va desmantellar un laboratori de falsificació de documents públics i privats: DNI, NIE, cartes d'identitat de diverses nacionalitats, passaports, permisos de conduir, certificats de penals, assegurances, etc. Aquest laboratori estava ubicat a la ciutat de València des d'on es proporcionava a diverses persones (tant nacionals com estrangeres) la documentació sol·licitada. El radi d'acció era tot el litoral mediterrani (Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears). Els dotze detinguts en aquest operatiu, també es dedicaven a diverses activitats delictives com: receptació, delictes contra els drets estrangers i prostitució.
Aquests detinguts són Valentin Anton S. de 51 anys, ingressat a presó, Gabriel S. de 31 anys, Marius Relu N. de 31 anys, Roxana Afrodita R. de 25 anys, Georgeta Viorica P. de 26 anys, Marian Ilie B. de 28 anys, Andrea Cristina Z. de 19 anys, Marius S. de 26 anys, Nela Roxana P. de 20 anys, Violeta Maria C. De 24 anys, Sogor L. de 32 anys, Elenis Cristina P. de 24 anys, Ion Eusebiu S. de 24 anys, Maria Simona I. de 28 anys, tots ells de nacionalitat romanesa.
